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农发行东平县支行召开2017反洗钱工作专题会议-新华网山东频道

信息来源:新华网山东站     时间:2017-12-30 9:16:00     阅览:373人次
为认真贯彻落实人民银行《金融机构反洗钱规定》和《中国农业发展银行反洗钱工作管理办法》、《中国农业发展银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》等文件精神,结合工作实际,农发行东平县支行12月27日召开了反洗钱工作专题会议。

      会议听取了东平县支行2017年反洗钱工作报告,传达了法律与内控合规部李建东经理和部室人员对今年反洗钱工作的重点要求,以及在日常操作中需要注意的事项。行长王峰表示,要不断细化工作措施,全面提升反洗钱工作水平,明确各部室岗位职责、划分责任、落实责任人。认真执行反洗钱相关法律法规和各项制度办法,反复学习,不断强化,做好反洗钱的事中控制,守规矩,守纪律,切实提高大额交易报告质量,努力提高反洗钱工作水平,从而有效防范和遏制洗钱案件的发生。

      王峰说,会计结算部要对反洗钱人员的反洗钱履行职责情况及大额支付、大额提现、大额资金汇划、可疑交易,登记报备等情况进行检查核实,对反洗钱业务资料按照档案管理规定保管。四是各部门之间要加强沟通与合作,明确“反洗钱”工作的长效责任机制,切实将“反洗钱”工作落到实处,确保打好反洗钱工作的“保卫战”和“持久战”。(吴晶)

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